证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-003
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
对于瞻望触发可休养公司债券转股价钱向下修正条件的
指示性公告
本公司及整体董事会成员保证信息露馅本色的果然、准确和圆善，莫得空幻
记录、误导性陈诉或要紧遗漏。
稀疏指示：
（以下简称“《召募阐扬书》”）的次序，帝欧家居集团股份有限公司（以下简
称“公司”）在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意相聚 30 个交游
日中至少 15 个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 80%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。本次瞻望触发转股价钱修正
条件的技能从 2024 年 12 月 23 日起算，自 2024 年 12 月 23 日起至 2025 年 1 月
格的 80%（即 4.08 元/股），瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱
修正条件，公司将按照深圳证券交游所（以下简称“深交所”）关连次序及召募
阐扬书的商定实时实践后续审议步协调信息露馅义务。
一、可休养公司债券基本情况
（一）可休养公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可2021513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公成立行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总和 150,000
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上20211151 号”文愉快，公司 150,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股价钱的休养情况
帝欧转债的运转转股价钱为 13.53 元/股，不低于《召募阐扬书》公告日前
股价休养的情形，则对休养前交游日的交游均价按流程相应除权、除息休养后的
价钱盘算）和前一个交游日公司股票交游均价。
（1）第一次转股价钱休养
公司于 2022 年 6 月 2 日实施实现 2021 年度权利分配决策，向整体鼓舞每
据《召募阐扬书》以及中国证监会对于上市公司刊行可休养公司债券的联系次序，
“帝欧转债”的转股价钱由正本的 13.53 元/股休养为 13.33 元/股，休养后的转股
价钱于 2022 年 6 月 2 日奏效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日露馅在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《对于帝欧转债转股价钱休养的公告》（公告编号：
（2）第二次转股价钱休养
经公司 2021 年年度鼓舞大会审议通过，公司已对 2020 年按捺性股票引发计
划 16 名因下野不再具备引发经历的引发对象抓有的一起已获授但尚未吊销限售
的按捺性股票估量 167,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股；对 1 名因
退休返聘后下野不再具备引发经历的引发对象抓有的一起已获授但尚未吊销限
售的按捺性股票 12,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股加上中国东谈主民
银行同期入款利息之和；对剩余 143 名未达吊销限售条件的引发对象抓有的第二
个吊销限售期筹画吊销限售的按捺性股票估量 1,752,500 股进行回购刊出，回购
价钱为 10.86 元/股加上中国东谈主民银行同期入款利息之和。把柄《召募阐扬书》以
及中国证监会对于上市公司刊行可休养公司债券的联系次序，“帝欧转债”的转
股价钱由正本的 13.33 元/股休养为 13.34 元/股，休养后的转股价钱于 2022 年 7
月 21 日奏效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日露馅在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于帝欧转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价钱休养
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于董事会提倡向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》，并提交至公司 2024
年第四次临时鼓舞大会审议。公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时
鼓舞大会，以稀疏决议审议通过了《对于董事会提倡向下修正“帝欧转债”转股
价钱的议案》，愉快向下修正“帝欧转债”的转股价钱，并授权董事会把柄《募
集阐扬书》的关连条件全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价钱联系的一起
事宜。公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《对于向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》。公司董事会把柄《召募阐扬
书》的关连次序及 2024 年第四次临时鼓舞大会的授权，决定将“帝欧转债”的
转股价钱由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11
月 1 日起奏效。具体情况请详见公司于 2024 年 11 月 1 日露馅在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于向下修正帝欧转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-126）。
二、转股价钱向下修正条件
把柄《召募阐扬书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如
下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意相聚 30 个交游日中至少
格向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决，该决策须经出席会议的鼓舞所抓表决
权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可
转债的鼓舞应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个
交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价，且修正后的价钱不
低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述相聚 30 个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱调
整日前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱休养日及之后
的交游日按休养后的转股价钱和收盘价钱盘算。
（二）修正步调
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所和中国证监会指定
的上市公司信息露馅媒体上刊登鼓舞大会决议公告以及转股价钱修正公告。从股
权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起规复转股肯求并扩充修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债抓有东谈主转股肯求日或之后、休养股票登记日之前，
该类转股肯求按修正后的转股价钱扩充。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐扬
本次瞻望触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 12 月 23 日起算，自 2024
年 12 月 23 日起至 2025 年 1 月 8 日，公司股票在相聚 30 个交游日中已有 10 个
交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 4.08 元/股），瞻望触发转股价钱
向下修正条件。把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第 15 号——可转
换公司债券》等关连次序，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修
正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前露馅
修正派约不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照《召募阐扬书》的商定
实时实践后续审议步协调信息露馅义务；若公司未在触发转股价钱修正条件当日
召开董事会实践审议步调及信息露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。敬请广
大投资者预防投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“帝欧转债”的其他关连本色，请查阅公司于 2021 年 10
月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《召募阐扬书》全文。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
