证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-001
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
对于可转债转股效果暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实验不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述八成紧要遗漏，并对其实验的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。
迫切实验领导：
? 本季度转股情况：江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈
科技”）向不特定对象刊行可调养公司债券“天奈转债”自 2022 年 8 月 9
日动手转股，自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“天奈转债”
共有东说念主民币 2,000 元已调养为公司股票，转股数目为 18 股，占“天奈转债”
转股前公司已刊行股份总数的 0.000008%。
? 累计转股情况：已毕 2024 年 12 月 31 日，“天奈转债”累计有东说念主民币 59,000
元已调养为公司股票，转股数目为 558 股，占“天奈转债”转股前公司已发
行股份总数的 0.00024%。
? 未转股可转债情况：已毕 2024 年 12 月 31 日，“天奈转债”尚未转股的可
转债金额为东说念主民币 829,941,000 元，占“天奈转债”刊行总量的 99.9929%。
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会证监许可〔2021〕3679 号文首肯注册，公司
于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象刊行了 830 万张可调养公司债券，每张面
值 100 元，刊行总数 83,000.00 万元。本次刊行的可调养公司债券的期限为自
刊行之日起六年，即自 2022 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕48 号文首肯，公司 83,000.00
万元可调养公司债券于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券
简称“天奈转债”，债券代码“118005”。
凭证关系措施和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象刊行可调养
公司债券召募施展书》的商定，公司向不特定对象刊行可调养公司债券“天奈
转债”自 2022 年 8 月 9 日起可调养为公司股份，转股本事为 2022 年 8 月 9 日
至 2028 年 1 月 26 日。“天奈转债”的运转转股价钱为 153.67 元/股，因公司
践诺 2021 年年度职权分拨决策，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价钱
从 153.67 元/股调整为 153.60 元/股。具体实验详见公司于 2022 年 6 月 25 日在
上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰的《江苏天奈科技股份有限公司关
于 2021 年度职权分拨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-040）。
因公司 2020 年抑遏性股票激发讨论预留授予部分第一个包摄期和初次授予
部分第二个包摄期第一次包摄的股份登记，自 2022 年 12 月 21 日起转股价钱由
海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰的《江苏天奈科技股份有限公司对于
可调养公司债券“天奈转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-089）。
因公司践诺 2022 年年度职权分拨决策，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转
债”转股价钱从 153.43 元/股调整为 103.80 元/股。具体实验详见公司于 2023 年
有限公司对于 2022 年年度职权分拨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：
因公司 2020 年抑遏性股票激发讨论初次授予部分第二个包摄期第二次包摄
的股份登记，自 2023 年 9 月 28 日起转股价钱由 103.80 元/股调整为 103.75 元/
股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）清晰的《江苏天奈科技股份有限公司对于可调养公司债券
“天奈转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-080）。
因公司 2020 年抑遏性股票激发讨论初次授予部分第三个包摄期及预留授予
部分第二个包摄期以及 2022 年抑遏性股票激发讨论初次授予部分第一个包摄期
及预留授予部分第一个包摄期的股份登记，自 2024 年 1 月 17 日起转股价钱由
证券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰的《江苏天奈科技股份有限公司对于可
调养公司债券“天奈转债”转股价钱调整公告》（公告编号：2024-003）。
因公司践诺 2023 年年度职权分拨决策，自 2024 年 6 月 27 日起“天奈转
债”转股价钱从 103.52 元/股调整为 103.22 元/股。具体实验详见公司于 2024 年
有限公司对于践诺 2023 年年度职权分拨调整“天奈转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-045）。
因公司 2020 年抑遏性股票激发讨论预留授予部分第三个包摄期以及 2022
年抑遏性股票激发讨论初次授予部分第二个包摄期及预留授予部分第二个包摄
期的股份登记，自 2024 年 12 月 9 日起转股价钱由 103.22 元/股调整为 103.18 元
/ 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）清晰的《江苏天奈科技股份有限公司对于可调养公司债券
“天奈转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-070）。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象刊行的可调养公司债券“天奈转债”的转股期为 2022 年
“天奈转债”共有东说念主民币 2,000 元已调养为公司股票，转股数目为 18 股，占“天
奈转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.000008%。
已毕 2024 年 12 月 31 日，“天奈转债”尚未转股的可转债金额为东说念主民币
三、股本变动情况
单元：股
变动前（2024 年 本次可转债 其他原因 变动后（2024 年
股份类别
有限售条目通顺股 0 0 0 0
无尽售条目通顺股 344,562,675 18 178,792 344,741,485
总股本 344,562,675 18 178,792 344,741,485
注：其他原因变动系公司收到中国证券登记结算有限职守公司上海分公司于 2024
年 12 月 2 日出具的《证券变更登记解说》，公司完成了 2020 年抑遏性股票激发讨论预
留授予部分第三个包摄期以及 2022 年抑遏性股票激发讨论初次授予部分第二个包摄期
及预留授予部分第二个包摄期的股份登记职责，并于 2024 年 12 月 9 日上市通顺。具体
实验详见公司于 2024 年 12 月 4 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰的《江
苏天奈科技股份有限公司对于 2020 年抑遏性股票激发讨论预留授予部分第三个包摄期
以及 2022 年抑遏性股票激发讨论初次授予部分第二个包摄期及预留授予部分第二个归
属期包摄效果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-069）。
四、其他
投资者如需了解“天奈转债”的详备情况，请查阅公司于 2022 年 1 月 25 日
在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰的《江苏天奈科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调养公司债券证券召募施展书》。
关系部门：证券部
关系电话：0511-81989986
关系邮箱：stock@cnanotechnology.com
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
